Des vidéos d’une apparente opération d’infiltration montrent le conseiller politique congolais de haut rang Vidiye Tshimanga offrant l’accès aux minerais du pays en échange d’une coupe. Les auteurs des vidéos ont refusé de s’identifier.
Principales conclusions
Le conseiller présidentiel congolais Vidiye Tshimanga a promis d’obtenir des licences minières pour des investisseurs en échange d’une participation dans une joint-venture.
Tshimanga décrit comment il a pu cacher sa part derrière des mandataires et des sociétés offshore.
Les personnes qui ont enregistré les vidéos ont refusé de s’identifier, laissant penser qu’elles travaillaient pour une société d’espionnage industriel.
Par une chaude journée de juillet dernier, Vidiye Tshimanga, l’un des conseillers les plus proches du président de la République démocratique du Congo, a quitté son hôtel de luxe dans le quartier huppé de St. James à Londres, a sauté dans un Uber et a parcouru la courte distance jusqu’à Hide, un restaurant étoilé Michelin fréquenté par l’élite de la jetset de la ville.
Son voyage somptueux avait été payé par un homme et une femme qui prétendaient travailler pour un conglomérat basé à Hong Kong et intéressé par les minerais congolais. Lors d’un appel vidéo le mois précédent, Tshimanga avait décrit ses liens avec le président Félix Tshisekedi. Ensuite, le couple l’a invité à se rencontrer à Londres.
Mais ce n’étaient pas des investisseurs ordinaires. Au cours de trois réunions, en ligne et en personne, le couple a secrètement enregistré Tshimanga alors qu’il se vantait de sa proximité avec le président congolais et leur a proposé de leur ouvrir la voie pour recevoir des licences minières, réduire les formalités administratives et “protéger” ” des fonctionnaires en quête de pots-de-vin, en échange d’une participation dans une coentreprise potentiellement lucrative.
Il a décrit comment il pouvait protéger son implication avec des procurations et des fiducies offshore opaques. À un moment donné, il a même semblé suggérer qu’il travaillait pour le compte du président.
« Si je demande [au président] quelque chose, il me donne », a déclaré Tshimanga en anglais.
Dans un autre clip, on a demandé à Tshimanga qui s’associerait aux investisseurs.
“Moi”, a répondu Tshimanga. L’investisseur a alors demandé si le président ou un ministre serait impliqué. “Moi, c’est le président”, a déclaré Tshimanga, ajoutant : “Le président ne fait aucune affaire”.
“Bien sûr, pas directement”, a répondu l’investisseur, auquel Tshimanga a hoché la tête.
À un autre moment des vidéos, Tshimanga s’est vanté d’avoir été transporté à Paris en hélicoptère par un homme d’affaires qui, selon lui, avait aidé à obtenir une concession pétrolière. L’homme d’affaires “arrive avec 200 millions”, a déclaré Tshimanga.
S’adressant aux journalistes plus tard, Tshimanga a nié les actes répréhensibles, a imputé certaines déclarations incriminantes à son mauvais anglais et a affirmé qu’il avait dirigé les prétendus investisseurs. Il a dit qu’il était piégé par des ennemis et a énuméré certains ennemis potentiels qui pourraient vouloir saper les politiques gouvernementales qui avaient nui à leurs intérêts.
Les journalistes n’ont pas été en mesure de déterminer qui avait enregistré les vidéos, qui ont été montées ensemble dans une série d’extraits des réunions et divulguées par un intermédiaire. Communiquant anonymement via l’application de messagerie Telegram, les créateurs des vidéos ont d’abord affirmé qu’ils voulaient voir le Congo “nettoyé” et ont déclaré que Tshimanga et d’autres avaient “truqué” les offres de licences minières, mais ont cessé de répondre lorsqu’on leur a demandé de s’identifier et de discuter de leur motifs plus loin.
L’espionnage industriel sévit au Congo, les entreprises se disputant des minerais lucratifs tels que le cobalt et le cuivre. Des sociétés de renseignement d’entreprise telles que Black Cube d’Israël auraient organisé des opérations d’infiltration similaires dans le passé.
Malgré le manque de clarté sur qui a filmé les vidéos et pourquoi, l’OCCRP a décidé de les rapporter parce que Tshimanga lui-même a confirmé que les rencontres enregistrées avaient eu lieu, et parce qu’elles offrent un aperçu rare de la façon dont ces transactions sont structurées au Congo. Le pays possède de vastes richesses minérales, mais une grande partie des revenus a été siphonnée hors du pays et entre les mains d’une petite élite, souvent encouragée par des sociétés étrangères attirées par le potentiel de profits énormes.
Des scandales ont éclaté à plusieurs reprises : en mai, le géant des matières premières et des mines Glencore a accepté de verser 1,1 milliard de dollars aux autorités américaines pour régler les accusations de corruption liées à ses investissements au Congo et ailleurs, et la société minière kazakhe ENRC fait l’objet d’une enquête au Royaume-Uni depuis près d’un an. Décennie sur des accords miniers prétendument corrompus au Congo.
Malgré une élection contestée, beaucoup espéraient que l’arrivée de Tshisekedi au pouvoir après 18 ans de corruption et de mauvaise gestion sous Joseph Kabila inaugurerait une nouvelle aube de bonne gouvernance. Mais peu de choses ont changé sur le terrain, a déclaré un analyste.
“Lorsque Tshisekedi a pris ses fonctions, on s’attendait à ce que les choses soient différentes, mais fondamentalement, Tshisekedi n’est pas différent de son prédécesseur”, a déclaré Christian Géraud Neema Byamungu, rédacteur francophone du China Global South Project, un média qui couvre intensivement le Congo. secteur minier. “Nous voyons le même comportement, nous voyons à nouveau un régime qui a besoin d’argent, et le seul endroit où vous trouvez de l’argent au Congo, c’est le secteur minier.”
Impliquer Ivanhoé
Les vidéos montées présentaient Tshimanga parlant à la caméra lors d’un appel Zoom ou filmé subrepticement sous un angle faible. Les personnes qu’il a rencontrées n’étaient pas visibles et un déformateur de voix a été appliqué lorsqu’ils parlaient.
Ils prétendaient représenter le conglomérat basé à Hong Kong CK Hutchison – en particulier son directeur général, Li Ka Shing, et son fils Victor. Cependant, un représentant de CK Hutchison a déclaré que la société “n’a aucun actif ni intérêt en République démocratique du Congo et n’a autorisé aucun représentant au nom de la société”.
Lors de la première réunion, menée sur Zoom, Tshimanga a proposé de créer une joint-venture avec une entité congolaise telle que sa propre société, COBAMIN.
À titre d’exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner, il a décrit un partenariat qu’il prétendait avoir par l’intermédiaire de COBAMIN avec Ivanhoe Mines, une société cotée à Toronto, qui lui donne une participation de 20 % dans un projet commun d’extraction de cuivre et de cobalt.
“Avec Ivanhoe, Ivanhoe a 80%, j’en ai 20”, a déclaré Tshimanga lors de la réunion au restaurant de Londres. “Mes 20 % sont divisés en deux, donc vous avez 10 %, c’est COBAMIN, mon entreprise. Les 10 % restants, parce que dans la loi minière, vous avez l’obligation d’avoir une personne congolaise… [cette] personne congolaise est quelqu’un que nous avons choisi [sic] ».
On ne sait pas à quel accord il faisait référence. Les journalistes n’ont trouvé aucune société dans le registre des sociétés du Congo ou dans les documents déposés par Ivanhoe qui appartenaient conjointement à COBAMIN et Ivanhoe ou ses filiales, et n’ont trouvé aucune preuve qu’Ivanhoe ait effectué des paiements à Tshimanga ou à ses sociétés.
Mais d’autres preuves soulèvent des questions sur d’éventuels liens indirects entre les entreprises. COBAMIN détient en effet trois permis aux côtés d’autres détenus par une filiale d’Ivanhoe, qu’elle a obtenus en février 2019, un mois seulement après que Tshisekedi a succédé à Kabila. COBAMIN a obtenu les trois permis dans les huit jours suivant la demande, un revirement décrit par Elisabeth Caesens, experte en gestion des ressources naturelles du Congo, comme un “temps record”. Ivanhoe Mines Exploration DRC a demandé ses huit permis le 1er mars 2019 – un peu plus d’une semaine après l’octroi de ceux de COBAMIN – et les a reçus quelques mois plus tard.
Caesens, qui est directeur de l’ONG belge Resource Matters, a déclaré que les entreprises au Congo ont utilisé une série de prétextes pour transférer de l’argent à des personnalités politiques, y compris des permis miniers adjacents comme justification du « loyer » ou des paiements pour accéder à la terre.
« La corruption peut prendre de nombreuses formes », a-t-elle déclaré. “La portée n’a pas d’importance, tant qu’elle fournit une base pour acheminer secrètement de l’argent vers des personnes politiquement exposées.”
Ivanhoe a refusé de répondre à des questions spécifiques sur les réclamations de Tshimanga, les paiements à COBAMIN, ou le calendrier et le placement des licences minières obtenues par Ivanhoe et COBAMIN en 2019. La société a déclaré que ses activités au Congo sont “régies par des politiques anti-corruption strictes”. Ivanhoe a déclaré qu’il “demande régulièrement des permis d’exploration officiels dans des zones que son équipe géologique identifie comme prospectives pour les occurrences minérales”.
Caesens a déclaré qu’Ivanhoe devrait “indiquer sans ambiguïté et officiellement si elle a ou non une relation contractuelle quelconque avec COBAMIN” ou toute autre personnalité politique au Congo.
Lors d’une réunion ultérieure avec des journalistes à Paris, Tshimanga a contredit sa déclaration dans les vidéos et a déclaré qu’il n’avait aucun accord existant avec Ivanhoe. Il a affirmé que la société canadienne avait “essayé d’acheter mes concessions, mais j’attends de quitter mon emploi [au gouvernement] pour les exploiter moi-même”.
“Nous l’exécutons”
Lors d’une des réunions de Londres, Tshimanga a passé plusieurs minutes à souligner sa proximité avec Tshisekedi, affirmant même avoir financé sa campagne pour devenir président.
“Je l’ai rencontré en 2014 et nous sommes devenus très proches”, a-t-il déclaré. « Il vient chez moi, nous dînons ensemble chez moi, chez moi. Sa femme, c’est une très bonne amie de ma femme.
Tshimanga a également précisé qu’il comprenait que sa position publique devrait l’empêcher de conclure des accords avec le gouvernement qui lui profitent, comme celui en cours de discussion. “Officiellement, je ne peux pas être impliqué dans ce genre de projet”, a-t-il déclaré lors de l’appel Zoom. Mais plutôt que de mettre fin aux discussions, il a suggéré une solution de contournement qui dissimulerait le fait qu’il est une soi-disant «personne politiquement exposée», connue dans le jargon de l’industrie sous le nom de «PPE».
“La société ne sera pas à mon nom, car je suis un PEP”, a-t-il déclaré. « Nous avons des fiducies qui sont à Maurice, nous avons différentes manières de le faire, mais généralement nous mettons les noms des personnes que nous contrôlons dans le pays. Mais nous l’exécutons. Nous sommes toujours, je suis toujours en retard.
Tshimanga a expliqué comment la société congolaise dirigée par procuration pouvait être détenue par le biais de structures offshore anonymes qu’il avait à Maurice, à Singapour, sur l’île de Man ou à Hong Kong.
“Je préfère Hong Kong”, a-t-il déclaré.
Invité à commenter, Tshimanga a proposé de rencontrer des journalistes au chic hôtel Claridge sur les Champs-Élysées à Paris, où il est arrivé avec un garde du corps tatoué et bouc. Alors qu’il a confirmé que les vidéos étaient authentiques, il a dit qu’il avait été piégé. Il a affirmé que certaines parties de l’enregistrement n’étaient pas fiables en raison de son mauvais anglais, mais a également déclaré qu’il savait que cela avait été un piège et incitait l’homme et la femme à “voir jusqu’où ils iraient”.
Il a diffusé aux journalistes un extrait de son propre enregistrement de la fin de la réunion, où il dit aux « investisseurs » qu’il ne peut pas faire affaire avec eux parce qu’il est au gouvernement. Il a refusé de partager l’enregistrement complet.
Tshimanga a déclaré qu’il soupçonnait que le couple travaillait pour une société d’espionnage industriel. Ces entreprises ont été actives au Congo dans un contexte de concurrence intense pour l’accès aux richesses minérales du pays. Un documentaire de 2019 de la Douzième chaîne israélienne a montré comment la société d’espionnage industriel Black Cube a pour pratique d’enregistrer secrètement des personnes tout en les faisant croire qu’elles sont des partenaires commerciaux.
Tshimanga a donné aux journalistes les noms et numéros de téléphone des personnes qu’il avait rencontrées, mais les journalistes n’ont trouvé aucune trace d’employés de CK Hutchison correspondant à leur description. Les numéros étaient déconnectés et introuvables dans les registres, suggérant qu’ils utilisaient des téléphones à graveur.
Byamungu, analyste et rédacteur en chef de China Global South Project, a déclaré que le cabinet de Tshisekedi était divisé sur l’examen des termes des contrats miniers chinois et, à ce titre, Tshimanga pourrait avoir de nombreux ennemis chez lui et à l’étranger. Mais il soupçonnait des forces puissantes derrière les vidéos divulguées de Tshimanga.
“L’opération a clairement coûté beaucoup d’argent, donc vous n’avez pas affaire à de petits joueurs”, a-t-il déclaré. « Un rival congolais pourrait le prendre en flagrant délit à [la capitale congolaise] Kinshasa. Mais le faire voler à Londres [suggère] qu’il pourrait s’agir d’un acteur étranger, et Tshimanga ne serait pas la cible principale d’une telle opération, ce serait le régime de Tshisekedi. Les élections sont prévues l’année prochaine, donc la question est : qui voudrait embarrasser Tshisekedi ?
En 2020 , le groupe français de protection des dénonciateurs PPLAAF a publié un rapport accusant le magnat israélien des minéraux Dan Gertler d’avoir échappé aux sanctions. Le groupe a fait l’objet de diffamations anonymes en ligne et son fondateur a été secrètement enregistré. Celui qui était derrière la campagne “n’a pas hésité à utiliser des enregistrements pirates, des [montages] bon marché et du chantage via des avocats”, a déclaré le directeur du PPLAAF, Henri Thulliez.
Les tactiques utilisées contre Tshimanga étaient typiques des « méthodes utilisées par des groupes mal intentionnés qui se multiplient dans le secteur minier [congolais] », a ajouté Thulliez.
Spéculant sur qui aurait pu vouloir l’embarrasser, Tshimanga ne manquait pas de candidats, des investisseurs miniers étrangers aux politiciens rivaux.
« J’ai beaucoup d’ennemis », dit-il.
Source : OCCRP