RDC : Dans le cadre de la prévention contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, la BCC adresse une lettre au président de l’ACB pour faire respecter le seuil maximal de 10.000 USD ou de son équivalent de paiement en espèces ou par titre au porteur

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La Banque Centrale du Congo fait savoir au président de l’Association Congolaise des Banques que les banques, lors des paiements à leurs guichets, ne respectent pas les dispositions portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

« Ainsi, il a été observé que, lors des paiements à leurs guichets, les banques ne respectent pas strictement les dispositions des articles 5, 6 et 11 de la loi no 04/06 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, celles de l’article 5 de la  réglementation du change en vigueur, relative à la dérogation aux dispositions légales interdisant tout paiement en espèces ou par titre au porteur d’une somme en francs congolais ou autre égale ou supérieur USD 10.000 » peut-on lire dans le communiqué.

La Banque Centrale du Congo informe que le secteur bancaire congolais fait face au phénomène de risking, lequel est susceptible d’isoler au plan économique et financier, la République Démocratique du Congo en raison du non-respect des normes en matière de conformité, particulièrement dans le domaine de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

 

Le Hautpanel

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