Le Président national de l’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ), Georges Kapiamba a invité ce dimanche 11 avril 2021, la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) à ouvrir une enquête sur le détournement de 8 millions de dollars d’avances fiscales payées par la Gécamines (Générale des carrières et des mines) en 2016 au trésor public via BGFI BANK.
« Détournement de 8 millions de $ d’avances fiscales payées par la Gécamines en 2016 au trésor public via BGFI BANK», a alerté Georges Kapiamba ce dimanche sur Twitter.
Et d’ajouter : «Cette somme a été remise à un particulier par cette banque [BGFI BANK] avec la complicité d’un directeur de la BCC [Banque centrale du Congo] ! Que la CENAREF y enquête».
Il sied de noter que depuis un moment, la BGFI Bank RDC est citée dans les affaires de détournement de fonds publics car ces fonds ont transité par ladite banque.
L’Inspection générale des Finances, par le biais de son inspecteur général-chef de service, Jules Alingete , a adressé le 05 avril 2021, une correspondance à l’Administrateur –Directeur Général de BGFI BANK RDC, sur la destination des fonds de la Banque Centrale du Congo logés dans le compte n°70010285011-72 intitulé «Banque Centrale du Congo Équipements».
Pour l’IGF, « A ce jour, la BGFI-BANK DRC n’a pu établir de manière irréfutable, la destination donnée à ce montant de 42.999.699, 05 USD qui est censé n’avoir jamais quitté le compte séquestre au crédit duquel il a été porté, sinon à l’initiative de la BGFI-BANK RDC elle –même », a déclaré Jules Alingete.
« Au stade actuel des choses, il se dégage que l’État Congolais a perdu le montant USD 42.999.699, 50 sortis du compte « Banque Centrale du Congo Equipements » et la responsabilité incombe à la BGFI-BANK RDC », ajoute-t-il.
Selon l’activiste des droits de l’Homme , Georges Kapiamba, la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) est appelée à enquêter dans toutes ces affaires.
La CENAREF est créée par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle est un service public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est indépendante dans l’accomplissement de sa mission. La CENAREF est placée sous la tutelle du Ministre ayant les finances dans ses attributions, rappelle-t-on.
Le Hautpanel